[포쓰저널] 검찰과 세관이 시중은행들에서 발생한 거액의 외환 이상 거래에 대한 강제수사를 본격화하고 있다. 

29일 법조계에 따르면 서울중앙지검 국제범죄수사부(부장검사 나욱진)는 이날 우리은행과 신한은행의 서울 소재 지점 여러 곳에 검사와 수사관을 보내 관련 자료를 확보하고 있다.

검찰과 세관은 외환 이상 송금 사건과 관련해 합동수사 체제를 구축했고 이날 압수수색도 합동으로 진행하고 있다.

1차 수사는 세관이 하고, 해외 송금 계좌에 대한 통합 분석 등을 검찰이 하고 있는 것으로 전해졌다.

압수수색 대상 지점들은 최근 금융권에서 불거진 이상 외화 송금 거래를 처리했던 곳이다.

금감원에 따르면 22일 기준 우리은행의 이상 송금 규모는 16억2천만 달러, 신한은행은 23억6천만 달러다. 

가상자산거래소에서 나온 자금이 귀금속업이나 여행업 등 무역법인 명의의 계좌로 이체된 뒤 홍콩·일본·미국·중국 등 해외 일반법인으로 송금된 형식이다.

검찰과 세관 당국은 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 이른바 '김치 프리미엄'을 노린 차익거래를 의심하고 있다.

세관은 그동안 금융감독원의 의뢰로 1차 수사를 진행했고, 검찰은 세관을 지휘하는 동시에 이상 송금 계좌의 통합 분석을 진행해왔다.

외환 이상 거래가 있었던 여파 금융사들에 대해서도 검찰과 세관의 강제수사가 진행될 것으로 예상된다.

금감원 중간 검사 결과 은행권 전체의 이상 외화 송금 규모는 72억2천만 달러로 집계됐다.

금감원이 일부 은행직원의 위법행위 정황도 발견한 만큼 압수수색 이후 관련자들의 소환 조사가 이어질 것으로 예상된다.