FIU "초국경 범죄 의심거래 일제 보고...동남아 지점 우선 점검"

[포쓰저널=박소연 기자] 금융당국이 금융권으로부터 초국경 범죄 의심거래 일제 보고를 받는다. 동남아 소재 지점은 우선 현장점검하도록 하는 등 내부통제를 강화한다. 

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 24일 정부서울청사에서 '자금세탁방지 유관기관협의회'를 열고 초국경 범죄 관련 자금세탁방지 대응방향을 논의했다.

FIU는 금융회사 등과 협력해 초국경 범죄 의심거래 유형을 분석한다. 금융회사 등은 이에 해당하는 의심거래를 일제 보고하기로 했다. 

FIU는 지난주 은행업권과 일부 의심거래 유형에 대해 분석하고 이를 추출하기 위한 기준에 대해 논의했다. 해당 기준에 따라 은행업권은 의심거래 일제 보고를 실시하고 있다.

의심거래 일제 보고는 향후 다른 업권에 대해서도 확대될 예정이다.  

보고된 의심거래들은 FIU 전략분석을 거쳐 검찰, 경찰 등 법집행기관에서 범죄조직 적발에 활용될 예정이다. 주요 의심거래 유형별로 일제 의심거래 보고가 추진될 계획이다. 

FIU는 금융회사 등의 자금세탁방지 내부통제를 강화하기로 했다.  

금융감독원이 은행업권의 해외 지점·자회사에 대한 자금세탁방지(AML) 관리·감독 현황을 우선 점검한 결과 일부 은행은 동남아시아 해외 지점·자회사에 대해 서면점검에만 의존하는 등 내부통제상 일부 미비점이 발견됐다. 

FIU는 초국경 범죄 의심고객에 대한 고객확인을 강화한다. 동남아 소재 지점·자회사에 대해서는 우선 현장점검하도록 하는 등 AML 내부통제를 강화하기로 했다. 

자금세탁방지 검사시에는 금융회사 등의 해외 지점·자회사 관리실태를 철저히 점검할 방침이다. 

해외 FIU와의 금융거래 정보공유 등 공조체계를 강화한다. 초국경 범죄 등에 대응하기 위한 관련 제도개선도 지속적으로 추진해 나갈 계획이다. 

이형주 FIU 원장은 “이번 협의회는 초국경 범죄 대응을 위한 첫걸음으로 FIU는 캄보디아 사건에 한정하지 않고 향후 발생 가능한 초국경 범죄에 대한 대응을 지속 강화해 나가겠다”고 밝혔다.