[포쓰저널=김성현 기자] 검찰이 옵티머스자산운용의 펀드 환매 중단 사태 대한 강제수사에 본격 착수했다.

옵티머스운용 측은 딜 소싱(투자처 발굴작업)을 의뢰한 법무법인 변호사의 ‘사기 행각’에서 비롯된 문제라고 주장하고 있다.

옵티머스자산운용 자문단에 포함된 정·재계 인사들의 연루 의혹도 불거진 상황이다.

24일 검찰에 따르면 서울중앙지검은 전날  NH투자증권이 옵티머스운용 임직원을 사기 혐의로 검찰에 고발한 사건을 조사1부(부장검사 오현철)에 배당하고 운용사 관계자들을 출국금지했다.

출국금지가 된 관계자는 운용사 김모 대표와 펀드 운용역 송모 이사, 딜 소싱을 맡은 윤모 변호사 등이다.

옵티머스운용은 투자금의 95%를 공공기관 매출채권에 투자한다며 투자자들로부터 수천억원을 끌어모은 뒤 실제로는 대부업체와 부실기업 등에 투자한 의혹을 받고 있다.

옵티머스운용은 이 과정에서 펀드명세서를 위조해 수탁은행과 예탁결제원에 보내 판매사들을 속이기도 했다.

NH투자증권은 19일 검찰에 고발장을 접수하기 전 자체 조사를 진행했는데 당시 김 대표 등은 “변호사의 사기에 우리도 당한 것”이라고 주장한 것으로 알려졌다.

해당 변호사도 문서 위조를 주도했다고 시인한 것으로 전해졌다.

펀드명세서 위조를 운용사가 지시했는 지에 대해서는 별도의 진술을 하지 않은 것으로 알려졌다.

이 같은 진술은 고발장과 함께 검찰에 전달됐다.

검찰의 출국금지 대상에는 운용사 관계자 3명 외에도 옵티머스운용 펀드 자금이 유입된 대부업체 ㄷ사의 이모 대표도 포함됐다.

 ㄷ사에 들어간 투자금은 다시 부동산 투자업체인 ㅌ사 등으로 옮겨졌다. 이 대표는 이 두 회사를 포함한 여러 관계사의 대표이사로 등재돼 있다.

이번 사건의 핵심 인물로 지목되고 있다.

옵티머스자산운용 자문단에는 채동욱 전 검찰총장, 이헌재 전 부총리, 양호 전 나라은행장 등 전직 정·재개 인사들의 이름이 올라있다.

채 전 총장과 이 전 부총리는 펀드컨설팅 자문 역할을, 양호 전 은행장은 펀드기획지원 자문 역할을 맡았다.

한 펀드 투자자는 “이들이 자문단에 이름을 올린 것만으로 이른바 ‘얼굴마담’ 역할을 해 옵티머스자산운용에 대한 신뢰도를 높였다”고 했다.

채 전 총장을 비롯한 자문단 내 전직 정·재개 인사들도 검찰의 수사대상이 될 것이라는 분석이 지배적이다.

이들이 옵티머스자산운용으로부터 자문료 등을 받았는지, 펀드 판매 과정에 실질적인 개입이 있었는지를 중점적으로 수사할 것으로 보인다.

현재까지 옵티머스자산운용이 판매한 펀드 규모는 1조1000억여원으로, 이중 5500억여원이 환매가 되지 않았다.

NH투자증권이 4778억원, 한국투자증권 577억원, 케이프투자증권 146억원, 대신증권 45억원 한화투자증권 19억원 어치를 각각 판매했다.

이중 NH투자증권이 판매한 옵티머스 크리에이터 펀드 15·16·25·26호 4개 펀드 514억원 규모와 한국투자증권이 판매한 옵티머스 헤르메스 사모투자신탁 펀드 168억원 규모가 환매가 연기된 상태다.

환매가 중단된 펀드 규모는 682억원이지만 만기가 도래하지 않은 나머지 펀드 역시 유사한 구조를 가졌다는 것을 고려하면 전액 환매가 중단될 수 있다는 우려가 나온다.